天津港:董事会地下征集儿子开票权报告书

2019年8月19日 0 By admin

  原题目:天津港:董事会地下征集儿子开票权报告书

  天津港股份拥有限公司 董事会地下征集儿子开票权报告书 壹、前言 依照《上市公司办绳墨》、《上市公司股东方父亲会规则》、《关于加以 强大社会帮群股股东方权利维养护的若干规则》、《上海证券买进卖所股票上市 规则》等法度法规和《公司章程》的拥关于规则,公司董事会干为征集儿子 人,就公司拟于 2017 年 6 月 26 日召开的 2017 年第壹次临时股东方父亲 会审议的《天津港股份拥有限公司关于签名暨相干买进卖 的议案》向公司所拥有股东方征集儿子开票权。 (壹)征集儿子人对表决事项的表决心见及说辞 公司于 2017 年 4 月 21 日召开了八届六次临时董事会,审议经度过 了《天津港股份拥有限公司关于签名暨相干买进卖的议 案》。本次买进卖有益于提升公司的载利才干,实在维养护公司所拥有股东方 的利更加。买进卖光成后,天津港展开与公司之间的同性竞赛效实足以松 决。公司将成为天津港集儿子团弄旗下港装卸及物流动事情的运营主体,战 微定位进壹步皓白,经纪主业更其鲜皓和摆荡。 本次买进卖属于相干买进卖。根据《上市公司严重资产重组办方法》 的规则,买进卖不结合严重资产重组。本次买进卖官价以依照国拥有资产管 理规则要寻求终止备案的评价结实为根据,并与买进卖敌顺手协商决定,提交 善官价公允,不存放在伤害公司及股东方权利的情景。本次买进卖尚需提提交 公司股东方父亲会审议,与该相干买进卖拥有厉害相干的相干人将僵持行使在 股东方父亲会上对该事项的开票权。公司孤立董事就上述议案终止了事前 认却并发表发出产了孤立意见。 向公司所拥有股东方征集儿子本次会审议议案的开票权,却以便当股东方 行使表决该项议案的股东方权利,维养护所拥有股东方的根本利更加。 (二)公司董事会干为征集儿子人的音皓 1、征集儿子人就本次会所审议的议案向公司所拥有股东方征集儿子开票权, 并为此目的而创造及签名《天津港股份拥有限公司董事会地下征集儿子开票 权报告书》(以下信称“本报告书”);本报告书但供征集儿子人本次征集儿子 开票权之目的运用,不得用于其他任何目的。 2、征集儿子人保障本报告书情节真实、正确、完整顿,不存放在任何虚 假记载、误带性述或严重缺漏;本报告书的情节不违反罪行度、法规、 公司章程或公司外面部制度的任何规则或与之顶牾。 3、本次征集儿子开票权举触动以无偿方法终止,不竭止拥有偿容许变相 拥有偿征集儿子开票权的活触动;征集儿子人保障不会使用容许变相使用本次征集儿子 开票权终止内幕买进卖、操揪市场等证券欺负诈行为。 4、征集儿子人允诺言将在本次会上依照付托股东方的详细训示代劳动行 使开票权,在本次会决定公报前,对付托人情景、付托开票情景、 征集儿子开票结实予以守口如瓶;本报告书在接管机关指定的信息说出网站上 发表发出产,征集儿子人不拥有私己颁布匹信息的行为。 5、征集儿子人本次征集儿子举触动完整顿基于征集儿子人干为董事会的权利,且 签名本报告书已得到必要的任命权和同意。 6、本次征集儿子开票权所审议的议案曾经公司八届六次临时董事会 审议经度过。前述会的决定均已在《中国证券报》、《上海证券报》和 上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)上公报。 (叁)要紧提示 中国证券监督办委员会和上海证券买进卖所不对本报告书所述 情节的真实性、正确性和完整顿性发表发出产任何意见,对本报告书的情节不 负拥有任何责,任何与之相反的音皓均属虚假不实述。 二、公司根本情景 公司名称: 天津港股份拥有限公司 上市买进卖所:上海证券买进卖所 股票信称: 天津港 股票代码: 600717 法定代理人:卢伟 董事会秘书:郭小薇 报户口本钱:人民币 1,674,769,120 元 报户口地址:天津市己贸区(天津港保税区)畅通臻广场 1 号 A 区 邮政编码:300461 电话号码:022-25706615 传真号码:022-25706615 公司网址:www. tianjin-port.com 叁、本次会根本情景 本次征集儿子开票权但为本次会而设置同时但对本次会拥有效。 (壹)本次会召开时间 1、即兴场会召开时间为:2017 年 6 月 26 日西半晌 14 点 2、网绕开票时间:采取上海证券买进卖所网绕开票体系,经度过提交 善体系开票平台的开票时间为股东方父亲会召开当天的买进卖时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经度过互联网开票平台的开票时间 为股东方父亲会召开当天的 9:15-15:00。 (二)即兴场会召开地点:天津港办公楼 403 会室(天津市 滨海新区津港路 99 号) (叁)开票方法:本次股东方父亲会采取即兴场开票与网绕开票相结合 的方法。公司经度过上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票体系向公司所拥有 股东方供网绕方法的开票平台,公司股东方却以在网绕开票时间内经度过 上述开票体系行使表决权。 (四)审议事项 本次会将审议如次议案: 《天津港股份拥有限公司关于签名暨相干买进卖的 议案》。 拥关于本次会的畅通牒详见公司于 2017 年 6 月 9 日见报在《中国 证券报》、《上海证券报》和上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn) 上的《天津港股份拥有限公司关于召开 2017 年第壹次临时股东方父亲会的 畅通牒》(公报编号:临 2017- )。请投资者剩意查阅。 四、征集儿子方案 (壹)征集儿子对象 截止 2017 年 6 月 15 日西半晌收盘后在中国证券吊销结算拥有限责 公司上海分公司吊销在册的公司所拥有股东方。 (二)征集儿子时间 本次征集儿子开票权的宗始时间为 2017 年 6 月 16 日上半天 9:00,截止 时间为 2017 年 6 月 23 日西半晌 16:00。即兴场接纳时间为 2017 年 6 月 16 日到 2017 年 6 月 23 日时间的工干日每日上半天 9:00—11:30,下半晌 13:00—16:00。 (叁)征集儿子以次 1、征集儿子对象决议付托征集儿子人开票的,应按本报告书附件决定的 程式和情节逐项堵写征集儿子开票权任命权付托书。 2、付托人应向征集儿子人供证皓其股东方身份、付托意思体即兴的文 件清单,带拥有(但不限于): (1)付托开票股东方为法人股东方的,其应提提交集儿子盖法人公章的以 下文件: 法人营业照骈印件、法定代理人身份证皓骈印件、任命权付托书 原件(由法定代理人签名)、股东方账户卡骈印件; (2)付托开票股东方为团弄体股东方的,其应提提交经己己己签署的以下 文件: 己己己身份证骈印件、任命权付托书原件、股票账户卡骈印件。 3、法人股东方和天然人股东方的前述文件却以经度过登记信函、特快 专面提交信函方法容许付托专人递送臻的方法递送臻公司董事会秘书处。 该等文件应在本次征集儿子开票权时间截止(2017 年 6 月 23 日西半晌 16:00)之前递送臻,逾期则干拥有效处理;鉴于投寄疏违反,形成信函不 能于该截止时间前递送臻的,也视为拥有效。请将提提交的整顿个文件予以妥 善稠密查封,注皓联绕电话、联绕人,并在清楚位置标注皓“征集儿子开票权委 托”。任命权付托书及其相干文件递送臻公司董事会秘书处的指定地址如 下: 地址: 天津市滨海新区津港路 99 号,天津港股份拥有限公司董事 会秘书处 收件人:李静波 邮政编码:300461 电话:022-25706615;022-25702708 传真:022-25706615 (四)征集儿子开票确实认 本次征集儿子开票将由律师终止见证。见证律师将对股东方提提交的任命权 付托书及其相干文件终止方法复核,经复核确认拥有效的任命权付托书将 提提交公司董事会。股东方的任命权付托书经复核同时满意下列环境为拥有效: 1、股东方提提交的任命权付托书及其相干文件以规则的方法在本次征 集儿子开票权截止时间之前递送臻指定地点; 2、股东方提提交已按本报告书附件规则程式堵写并签名任命权付托书, 且其他文件完备,适宜前述所列示的文件要寻求; 3、股东方提提交的任命权付托书及其相干文件与股权吊销日股东方名册 记载的信息不符; 4、任命权付托书情节皓白,股东方不将表决事项的开票权同时付托 给征集儿子人以外面的人。 (五)征集儿子开票的拥有效性说皓 1、股东方应在提提交的任命权付托书中皓白其对征集儿子事项的开票训示。 若对征集儿子事项不做任何开票训示的,视为与征集儿子人表决心见不符。对 相畅通征集儿子事项选择二项或以上意见的付托,则征集儿子人将认定其整顿个任命 权付托拥有效。 2、股东方重骈付托且任命权情节不一的,以付托人最末壹次签名的 付托为准。不能判佩付托人签名时间的,以最末收到的付托为准。 3、股东方将征集儿子事项开票权拥有效任命权付托给征集儿子人后,另日兴场会 议吊销时间截止之前以封皮方法皓示吊销对征集儿子人的任命权付托,则征 集儿子人将认定其对征集儿子人的任命权付托己触动违反灵。若另日兴场会吊销时间 截止之前不以封皮方法皓示吊销对征集儿子人的任命权付托的,则对征集儿子人 的任命权付托为独壹拥有效且不成吊销的任命权付托。 4、股东方将征集儿子事项开票权拥有效任命权付托征集儿子人后,股东方却以亲 己或付托代劳动人列席会,但对征集儿子事项无开票权。 (六)其他 鉴于征集儿子开票权的特殊性,见证律师但对股东方根据本报告书提提交 的任命权付托书终止方法复核,并不符错误任命权付托书及相干文件上的签名 和盖印能否确为股东方己己己签名盖印终止淡色复核,适宜本报告书规则 方法要件上的任命权付托书和相干证皓文件将被确认为拥有效。故此,特 提示股东方剩意维养护己己己的开票权不被人家侵犯。 征集儿子人:天津港股份拥有限公司董事会 2017 年 6 月 8 日 附件: 征集儿子开票权任命权付托书 己己己/本公司干为付托人确认,在签名本任命权付托书前已详细阅读 了征集儿子报还本次征集儿子开票权创造并公报的《天津港股份拥有限公司董事 会地下征集儿子开票权报告书》、《天津港股份拥有限公司关于召开 2017 年 第壹次临时股东方父亲会的畅通牒》及其他相干文件,对本次征集儿子开票权等 相干情景已充分了松。 己己己/本公司干为任命权付托人,兹任命权付托天津港股份拥有限公司董 事会干为己己己/本公司的代劳动人列席公司 2017 年第壹次临时股东方父亲会, 并按本任命权付托书训示对以下会审议事项行使表决权。 议案名称 赞同 顶持 丢权 《天津港股份拥有限公司关于签名暨相干买进卖的议案》 (付托人该当就每壹议案体即兴任命权意见,详细任命权以对应格内“√”为准, 不堵写视为与征集儿子人表决心见不符) 付托人姓名或名称(签署或盖印): 付托股东方身份证号码或营业照号码: 付托股东方持股数: 付托股东方证券账户号: 签名日期: 本项任命权的拥有效限期:己签名日到天津港股份拥有限公司 2017 年 第壹次临时股东方父亲会完一齐。

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