天津港股份拥有限公司召开2009年度股东方年会的畅通牒

2019年8月20日 0 By admin

  天津港股份拥有限公司召开2009年度股东方年会的畅通牒

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实、正确和完整顿担负壹般及包带责。

  要紧情节提示

  ●会召开时间:2010年4月28日上半天8时30分

  ●股权吊销日:2010年4月21日

  ●会召开地点:天津港办公楼403会室

  ●会方法:即兴场召开

  公司拟于2010年4月28日召开2009年度股东方年会,详细事项如次:

  壹、会招集儿子人:公司董事会

  二、会召开日期和时间:2010年4月28日上半天8时30分

  叁、会地点:天津港办公楼403会室

  四、会方法:即兴场召开

  五、会审议事项

  建议情节?能否为特佩决定事项

  1、审议《天津港股份拥有限公司2009年年度报告》;?否

  2、审议《天津港股份拥有限公司2009年年度报告摘要》;?否

  3、审议《天津港股份拥有限公司2009年度董事会工干报告》;?否

  4、审议《天津港股份拥有限公司2009年度监事会工干报告》;?否

  5、审议《天津港股份拥有限公司2009年度财政决算报告》;?否

  6、审议《天津港股份拥有限公司2009年度盈利分派预案》;?否

  7、审议《天津港股份拥有限公司孤立董事2009年度述职报告》;?否

  8、审议《天津港股份拥有限公司关于顶付会计师师事政所2009年度报还的议案》;?否

  9、审议《天津港股份拥有限公司关于2010年度分类佩日日相干买进卖估计尽和的议案》;?否

  10、审议《天津港股份拥有限公司关于董事会换届推选及下届董事会成员候选人伸荐名单的议案》;?否

  11、审议《天津港股份拥有限公司关于监事会换届推选及下届监事会成员候选人伸荐名单的议案》;?否

  12、审议《天津港股份拥有限公司关于孤立董事补养贴的议案》;?否

  13、审议《关于调理董事会各特意委员会委员的议案》;?否

  14、审议《关于修订董事会四个特意委员会实施细则的议案》。?否

  提提交公司2009年度股东方年会审议的第1-12项议案经2010年4月6日召开的公司五届什九次董事会、五届什八次监事会审议经度过,公司孤立董事吕广志、李天力、韩传模对第9项议案事前予以认却并发表发出产孤立意见,与此相干买进卖拥有厉害相干的相干人将僵持在股东方父亲会上对该议案的开票权。

  提提交公司2009年度股东方年会审议的第13-14项议案经2009年12月25日召开的公司第五届董事会第九次临时会审议经度过。

  六、会列席对象

  2010年4月21日西半晌上提交所买进卖光一齐后,在中国证券吊销结算拥有限责公司上海分公司吊销在册的本公司所拥有股东方或其任命权付托代劳动人均却列席会和参加以表决,代劳动人不用是公司股东方,公司董事、监事及初级办人员亦列席会。

  七、参会方法

  列席会的股东方凭身份证(法人股东方还应出产示企业单位任命权付托书、企业单位营业照)、上海股票账户卡;接受付托代劳动人家列席会的,应出产示己己己身份证,同时出产示付托人身份证、任命权付托书和上海股票账户卡,于2010年4月22日-4月23日(上半天9:00-下半晌4:00)到本公司证券融资部吊销。异地股东方却用信函或传真方法吊销。参会吊销不干为股东方依法参加以股东方父亲会的必备环境。

  八、其他事项

  与会股东方食宿及提交畅通费己理。

  公司办公地址:天津市塘沽区津港路99号

  邮?编:300461

  联绕电话:(022)25705411

  传?真:(022)25706615

  联?系?人:地脊?峰

  特此公报

  天津港股份拥有限公司董事会

  二○壹○年四月六日

  附件1:

  2009年度股东方年会吊销表

  截止2010年4月21日,我(单位)团弄体持拥有天津港股份拥有限公司股票?股,拟参加以

  天津港股份拥有限公司2009年度股东方年会。

  列席人姓名:?股东方账户:

  股东方名称(盖印):

  年?月?日

  任命权付托书

  兹全权付托?先生/女男代表我单位(团弄体)列席天津港股份拥有限公司2009年度股东方年会,并对会议案代为行使如次表决权,对列入股东方父亲会会议程的?议案投同意票;对?议案投顶持票;对?议案投丢权票。

  本单位(己己己)?对本次会审议事项中不干详细训示的,受命人拥有权/无权依照己己己的意思表决。

  付托人签署:?付托人身份证号码:

  (法人营业照报户口号)

  付托人持拥有股数:?付托人股东方账号:

  受命人签署:?受命人身份证号码:

  付托日期:?年?月?日

  附件2:董事、孤立董事、监事候选人信历

  田长松:男,56岁,切磋生。曾任天津港(集儿子团弄)拥有限公司党委委员、董事、副尽裁剪。即兴任天津港(集儿子团弄)拥有限公司副书记、尽裁剪,天津港股份拥有限公司副董事长。

  黄力军:男,47岁,切磋生。曾任天津港(集儿子团弄)拥有限公司董事、副尽裁剪。即兴任天津港(集儿子团弄)拥有限公司董事、副尽裁剪,天津港股份拥有限公司董事。

  赵彦虎:男,46岁,硕士切磋生。?曾任天津港(集儿子团弄)拥有限公司董事、副尽裁剪。即兴任天津港(集儿子团弄)拥有限公司董事、副尽裁剪,天津港股份拥有限公司董事。

  赵皓奎:男,47岁,切磋生。曾任天津港(集儿子团弄)拥有限公司董事、副尽裁剪。即兴任天津港(集儿子团弄)拥有限公司董事、副尽裁剪,天津港股份拥有限公司董事。

  李全勇:男,47岁,硕士学位。曾任天津港股份拥有限公司董事、副尽裁剪、董事会秘书,天津港(集儿子团弄)拥有限公司副尽经济师、尽裁剪副顺手。即兴任天津港(集儿子团弄)拥有限公司尽经济师、天津港股份拥有限公司董事、尽裁剪。

  吕广志:男,64岁,本科。曾任天津市计委副处长、处长,天津市计委副顺手巡查员、党结合员、秘书长兼办公室主任,天津市计委(展开方案委、展开鼎革委)副主任、党结合员,天津市展开和鼎革委员会副主任、党结合员(正局级),即兴任天津港股份拥有限公司孤立董事。

  李天力:女,51岁,本科。?曾任嘉道德律师事政所合伙人。即兴任嘉道德恒时律师事政所合伙人,天津港股份拥有限公司孤立董事。

  韩传模:男,59岁,硕士切磋生。曾任天津财经父亲学商学院副院长、系主任、教养任命。即兴任天津财经父亲学商学院副院长、教养任命,天津港股份拥有限公司孤立董事。

  董事候选人田长松、黄力军、赵彦虎、赵皓奎、李全勇与公司存放在相干相干,不持拥有公司股票、不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒。

  监事候选人信历:

  王存放杰,男,46岁,切磋生文皓,经济学硕士。曾任天津市委办公厅副主任、正局级秘书。即兴任天津港(集儿子团弄)拥有限公司党委委员、副书记(正职职级)、董事,天津港股份拥有限公司监事会主席。王存放杰先生与公司存放在相干相干,不持拥有公司股票,不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒。

  李父亲康,男,58岁,父亲本学历,初级会计师师。曾任天津港(集儿子团弄)拥有限公司计财部副部长。即兴任天津港(集儿子团弄)拥有限公司副尽会计师师,天津港股份拥有限公司监事。李父亲康先生与公司存放在相干相干,持拥有公司股票16,637股,不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒。

  董靖臣,男,46?岁,父亲学学历,会计师师。曾任天津港(集儿子团弄)拥有限公司审计部副部长,天津港股份拥有限公司审计部副部长。即兴任天津港股份拥有限公司监事、审计部部长。董靖臣先生与公司不存放在相干相干,持拥有公司股票2,370股,不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒。

  员工代表监事信历:

  王健,男,37岁,切磋生学历,政工师。曾任天津港(集儿子团弄)拥有限公司团弄委书记,天津港股份拥有限公司焦炭码头分公司副书记、纪委书记,天津港焦炭码头拥有限公司党委书记、纪委书记。即兴任天津正西方海陆集儿子装箱码头拥有限公司党尽顶书记、副尽经纪,天津港股份拥有限公司监事。王健先生与公司不存放在相干相干,不持拥有公司股票,不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒。

  王金忠,男,46岁,父亲学文皓,初级政工师。曾任天津港第四港埠公司尽经纪办公室主任、企业筹划部经纪。即兴任天津港第四港埠拥有限公司工会主席,天津港股份拥有限公司监事。王金忠先生与公司不存放在相干相干,不持拥有公司股票,不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒。

  附件3:天津港股份拥有限公司孤立董事提名人音皓

  提名人天津港股份拥有限公司董事会即兴就提名吕广志先生、李天力女男、韩传模先生为天津港股份拥有限公司第六届董事会孤立董事候选人发表发出产地下音皓,被提名人与天津港股份拥有限公司之间不存放在任何影响被提名人孤立性的相干,详细音皓如次:

  本次提名是在充分了松被提名人事业、学历、职称、详细的工干阅历、整顿个兼差等情景后干出产的,被提名人已封皮赞同出产任天津港股份拥有限公司第六届董事会孤立董事候选人(拜见候选人音皓),提名人认为被提名人:

  壹、根据法度、行政法规及其他拥关于规则,具拥有担负上市公司董事的阅世;

  二、适宜天津港股份拥有限公司章程规则的董事供职环境;

  叁、具拥有中国证监会《关于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》所要寻求的孤立性:

  1、被提名人及其直系亲属、首要社会相干均不在天津港股份拥有限公司及其直属企业供职;

  2、被提名人及其直系亲属不是直接或直接持拥有天津港股份拥有限公司已发行股份1%的股东方,也不是该公司前什名股东方中的天然人股东方;

  3、被提名人及其直系亲属不在直接或直接持拥有天津港股份拥有限公司已发行股份5%以上的股东方单位供职,也不在该公司前五名股东方单位供职;

  4、被提名人在近日到壹年内不具拥有上述叁项所列境地之壹。

  四、被提名人及其直系亲属不是天津港股份拥有限公司控股股东方或还愿把持人及其直属企业的董事(孤立董事)、监事、初级办人员;

  五、被提名人不是容许在被提名前壹年内不是为天津港股份拥有限公司及其直属企业,以及其控股股东方供财政、法度、咨询等效力动的人员;

  六、被提名人不在与天津港股份拥有限公司及其控股股东方容许其各己的直属企业具拥有严重事情往还到的单位供职,也不在该事情往还到单位的控股股东方单位供职;

  七、被提名人不是国度公干员,或供职孤立董事不违反《中华人民共和国公干员法》的规则;

  八、被提名人不是中管公干员(其他党员指带公干员),或供职孤立董事不违反中纪委、中布匹局部《关于规范中管公干员辞去公职容许退(退)休后担负上市公司、基金办公司孤立董事、孤立监事的畅通牒》(中纪发[2008]22号)的规则。

  带拥有天津港股份拥有限公司在内,被提名人兼差孤立董事的上市公司数不超越五家,被提名人在天津港股份拥有限公司就续供职不超越六年。

  本提名人曾经根据上海证券买进卖所《关于增强大上市公司孤立董事供职阅世备案工干的畅通牒》(上证上字[2008]120号)第壹条规则对孤立董事候选人相干境地终止核实。

  本提名人保障上述音皓真实、完整顿和正确,不存放在任何虚假述或误带成分,本提名人完整顿皓白干出产虚假音皓能招致的结实。

  提名人:?天津港股份拥有限公司董事会

  二○壹○年四月六日

  附件4:天津港股份拥有限公司孤立董事候选人音皓

  音皓人吕广志、李天力、韩传模,干为天津港股份拥有限公司第六届董事会孤立董事候选人,即兴地下音皓,己己己保障不存放在任何影响己己己担负天津港股份拥有限公司孤立董事孤立性的相干,详细音皓如次:

  壹、己己己及己己己直系亲属、首要社会相干均不在天津港股份拥有限公司及其直属企业供职;

  二、己己己及己己己直系亲属不是直接或直接持拥有天津港股份拥有限公司已发行股份1%的股东方,也不是该公司前什名股东方中的天然人股东方;

  叁、己己己及己己己直系亲属不在直接或直接持拥有天津港股份拥有限公司已发行股份5%以上的股东方单位供职,也不在该公司前五名股东方单位供职;

  四、己己己近日到壹年内不具拥有上述叁项所列境地之壹;

  五、己己己及己己己直系亲属不是天津港股份拥有限公司控股股东方或还愿把持人及其直属企业的董事(孤立董事)、监事、初级办人员;

  六、己己己不是容许在被提名前壹年内不是为天津港股份拥有限公司及其直属企业,以及其控股股东方供财政、法度、咨询等效力动的人员;

  七、己己己不在与天津港股份拥有限公司及其控股股东方容许其各己的直属企业具拥有严重事情往还到的单位供职,也不在该事情往还到单位的控股股东方单位供职;

  八、己己己不是国度公干员,或供职孤立董事不违反《中华人民共和国公干员法》的规则;

  九、己己己不是中管公干员(其他党员指带公干员),或供职孤立董事不违反中纪委、中布匹局部《关于规范中管公干员辞去公职容许退(退)休后担负上市公司、基金办公司孤立董事、孤立监事的畅通牒》(中纪发[2008]22号)的规则;

  什、己己己没拥有拥有从天津港股份拥有限公司及其首要股东方或拥有厉害相干的机构和人员得到额外面的、不予说出的其他利更加;

  什壹、己己己适宜天津港股份拥有限公司章程规则的董事供职环境;

  什二、己己己不存放在《中华人民共和国公司法》规则的不得担负公司董事的境地;

  什叁、己己己保障向拟供职天津港股份拥有限公司供的简历表等相干团弄体信息材料的真实、正确、完整顿。

  带拥有天津港股份拥有限公司在内,己己己兼差孤立董事的上市公司数不超越五家,己己己在天津港股份拥有限公司就续供职不超越六年。

  己己己完整顿清楚孤立董事的天职,保障上述音皓真实、完整顿和正确,不存放在任何虚假述或误带成分,己己己完整顿皓白干出产虚假音皓能招致的结实。上海证券买进卖所却根据本音皓白认己己己的供职阅世和孤立性。己己己在担负该公司孤立董事时间,将信守中国证监会颁布匹的规章、规则、畅通牒以及上海证券买进卖所事情规则的要寻求,接受上海证券买进卖所的接管,确保拥有趾够的时间和稀神物实行天职,干出产孤立判佩,不受公司首要股东方、还愿把持人或其他与公司存放在厉害相干的单位或团弄体的影响。

  音皓人:吕广志、李天力、韩传模

    二○壹○年四月六日